银行一次存多少钱才有洗黑钱嫌疑
法人之间200万元或外币等值20万美元以上的款项划转，此类交易都要上报反洗钱监控中心。如拆分的话，银行可通过可疑交易的形式上报反洗钱交易中心。
存入20万以上的现金会被纳入反洗钱行列，银行一般会核查身份进行反洗钱的识别调查。
以下情况被视为大额交易，会被调查：规定法人、各单位、个体户之间，每笔存款或者转账超过100万。个人现金存款超过20万元的。如果现金存款、取款、汇款或者收付款交易的金额达到20万后，都是属于大额交易。
个人客户的银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。因此，只要你在银行办理的业务符合以上标准，即纳入反洗钱监控的范围。
美国黑客
凯文·米特尼克（Kevin David Mitnick），1963年8月6日出生于美国洛杉矶，第一个被美国联邦调查局通缉的黑客。有评论称他为世界上“头号电脑黑客”，其传奇的黑客经历足以令全世界为之震惊。
中美黑客大战最终的结果是中国黑客手下留情，只改页面未破坏DoS。
美国此次网络攻击显然用意明显，就是要窃取我国核心领域的重要资料，不惜长期谋划与精心伪装。
黑客的相关事件
西方400万政府雇员资料被窃西方政府于2017年遇到了史上最大的黑客袭击事件，400万的联邦现任雇员和前任雇员的资料被窃取。
内蒙古19万考生信息泄露。2016年，OpenSSL水牢漏洞 多家公司受影响。济南20万儿童信息被打包出售，信息精确到家庭门牌号。2017年，事件一 台湾外事部门遭不法黑客攻击，5万笔个人资料外泄。
美国3亿张信用卡信息被盗事件 28岁的美国迈阿密人冈萨雷斯从2006年10月开始到2008年1月期间，利用黑客技术突破电脑防火墙，侵入5家大公司的电脑系统，盗取大约3亿张信用卡的账户信息。
第三个是凯文·米特尼克，他同样也入侵过美国国防部的系统，另外一家大型企业贝尔公司也被他光顾过，给这两者都造成了很大的损失，他也因此成为了第一个被美国政府通缉的黑客。此后，他也成为了世人眼中的顶级黑客。
轰动的网络的黑客案有哪些?
1、梅利莎病毒事件 1998年，大卫L史密斯运用Word软件里的宏运算编写了一个电脑病毒，这种病毒是通过微软的Outlook传播的。史密斯把它命名为梅丽莎，一位舞女的名字。
2、事件二 10月，Reaper僵尸网络病毒每天可感染1万台物联网设备。以上都是最近比较出名的黑客事件。黑客日常的生活也没什么特别的，别人工作的时候他在破防火墙，别人休息的时候他还在破。
3、年，英国著名黑客加里·麦金农伦被指控侵入美国军方90多个电脑系统，造成约140万美元损失，美方称此案为史上“最大规模入侵军方网络事件”。
4、美国国防部副部长约翰·汉姆莱说，这是至今五角大楼发现的“最有组织和有系统的”电脑入侵案。 美国电脑专家丹·贾斯帕与加州圣罗萨的一个网络服务商首先发现了这个网上“黑客”——“分析家”的存在。
历史上有哪些著名的银行劫案
1、哈利温斯顿珠宝店劫案。金额：08亿美元 2008年12月5日，4名武装劫匪在打烊前进入了巴黎的哈利温斯顿珠宝店，为了掩人耳目，其中3名劫匪还头戴假发扮成女性。
2、6年，在法国巴士底节的周末，一个法国摄影师和前伞兵艾伯特·斯帕贾里组建的20人犯罪团伙抢劫了法国兴业银行。这个“下水道团伙”在盗窃了价值总值800万-1000万美元的黄金、现金、珠宝后成功逃脱。
3、犯罪嫌疑人郭松因抢劫杀人等罪行被依法判处死刑，之所以会引起人民群众的高度关注，是因为郭松的同伙鹿宪洲实施了北京市第一起银行抢劫案，并连续在六个月内三次抢劫运钞车，相比之下郭松更多的是打打下手。
4、就像美国作家托马斯·沃尔夫(Thomas Wolfe)描述的那样：这是一个正在向“我的年代”转变的时期，特点就是一群集体作业的银行劫匪制造了英国有史以来影响最大的抢劫案。
5、侦查人员推断其有参与“12·22”劫案的嫌疑。而袁长荣是乘船离家的，不能排除“阳机397号”铁壳船就是12月22日接应劫匪逃走的那艘船。 推断得到了证实。
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